수요일에 제출된 소장에 따르면 캔자스 주 은행가 한 명이 2023년에 그가 있는 이 작은 마을 은행에서 수백만 달러를 훔쳐 은행이 도산했다.그가 훔친 자금의 대부분은 미국 법무부의 기록적인 단속 작전의 목표인 해외 암호화폐 사기범들에게 돌아갔다. 

검찰은 2억 2500만 달러 이상의 돈세탁된 USDT를 목표로 민사 몰수 소송을 제기했다.이 자금은 필리핀의 한 콜센터와 관련돼 명성이 자자한 전 Heartland Tri-State 은행 CEO Shan Hanes를 빠져들게 한'돼지 잡는 디스크'사기 사건의 일부다.Hanes는 2023 년에 농업 대출 기관을 도산시킨 원인으로 직접 인정되는 4700 만 달러를 유용했습니다.